وسع بنك روسيا من مراقبته للنشاطات المشبوهة في مجال العملات المشفرة من خلال إضافة 2,600 عنوان محفظة للعملات المشفرة إلى نظام معلومات مخصص، وفقًا لموقع Bits.media.

تقرير ChainCatcher يشير إلى أن هذه العناوين مرتبطة بالكيانات القانونية، وفرق المشاريع، وأصحاب الأعمال الفردية، الذين يمتلكون مجتمعة حوالي 1 مليار روبل من الأصول المشفرة.

النظام المعلوماتي متاح الآن للوكالات الحكومية وإنفاذ القانون، ومن المحتمل أن يتم تجميد المعاملات المصرفية المرتبطة بالعناوين المدرجة.

قال البنك المركزي إن حوالي 74% من العناوين مرتبطة بالهرم المالي والاحتيال، بما في ذلك الاستثمارات الوهمية في العملات المشفرة، ومشاريع مراكز البيانات المزيفة، وإقراض العملات المشفرة غير القانوني الذي ينطوي على عملات USDT المستقرة.